سفو التحقيق النقد الاجنبى

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز دوج تتقاضى تجار العملات في المملكة المتحدة في التحقيق الفوركس تزوير.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق بها، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

تاجر الفوركس اتهم بالاحتيال.

بابليشيد 07 ماي 2018.

تاجر الفوركس اتهم بالاحتيال.

ووجه مكتب الاحتيال الخطير اليوم اتهامات ضد السيد كريستوفر جون كوليكوت (57) وهو تاجر صرف أجنبي (فوركس) يعمل تحت اسم & # 8216؛ تجارة كفكس.

ويواجه السيد كوليكوت ثلاث تهم يبلغ مجموعها 871 741 1 دولارا بموجب قانون الجرائم، بما في ذلك السرقة من جانب شخص في علاقة خاصة، والحصول على الخداع أو التسبب في خداع بالخداع، وبيان كاذب من جانب المروج.

السيد كوليكوت تداول العملة الأجنبية نيابة عن 73 مستثمرا، وتقع في كل من نيوزيلندا والخارج.

وكان السيد كوليكوت تداول العملات الأجنبية نيابة عن المستثمرين منذ عام 2007 تقريبا ويزعم أن ما مجموعه 59 المستثمرين خسر ما يقرب من 1،478،131 $ من خلال الاستثمار مع السيد كوليكوت.

ويدعي المكتب أن الأرقام الواردة في تقارير الاستثمار الأسبوعية التي أرسلها بالبريد الإلكتروني إلى المستثمرين اعتبارا من أواخر عام 2008 فصاعدا كانت كاذبة، وأن دخل اللجنة كان يحسب على أساس الأرباح الكاذبة، وأن أموال المستثمرين تستخدم لأغراض شخصية.

يقول آدم فيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "سكو": "كان العديد من مستثمري السيد كوليكوت من العائلة والأصدقاء، وهذا يبرز حقيقة أن العلاقة الشخصية مع المروج لفرصة الاستثمار ليست بديلا عن البحث الدقيق في المخاطر المرتبطة بأي نوع من الاستثمار ".

وقد تم تنبيه المنظمة إلى القضية في أغسطس / آب 2018 وبدأت في إجراء تحقيق في الجزء الثاني على الفور.

لمزيد من المعلومات.

مكتب الاحتيال الخطير.

ملاحظة للمحررين.

خلفية للتحقيق.

وكان السيد كوليكوت تجارة العملات الأجنبية (من منزله) لنفسه منذ عام 2004، وبالنيابة عن مستثمرين آخرين منذ عام 2007. السيد كوليكوت تداولت في الغالب بالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني.

تم تداول السيد كوليكوت باستخدام الاسم التجاري & # 8216؛ تجارة كفكس.

الجرائم جرائم القانون.

220 سرقة شخص في علاقة خاصة.

(1) ينطبق هذا القسم على أي شخص تلقى أو كان في حوزته أو يسيطر عليه، أي ممتلكات بشروط أو في ظروف يعرفها الشخص،

& # 160؛ (أ) لحساب أي شخص آخر للممتلك، أو لأي عائدات ناتجة عن & # 160؛ & # 160؛ خاصية؛ أو.

& # 160؛ (ب) للتعامل مع الممتلكات أو أي عائدات ناتجة عن العقار، وفقا لمتطلبات أي شخص آخر.

(2) كل من ينطبق عليه البند الفرعي (1) يرتكب السرقة التي لا تعمد عمدا أن تحاسب الشخص الآخر على النحو المطلوب أو تعمد التعامل مع الممتلكات، أو أي عائدات من الممتلكات، خلاف ذلك وفقا لتلك الشروط.

(3) ينطبق هذا القسم على ما إذا كان الشخص ملزما بتسليم الممتلكات المماثلة التي يتلقاها أو في حيازة الشخص أو سيطرته.

(4) لأغراض البند الفرعي (1)، يتعلق الأمر بقانون ما إذا كانت الظروف تتطلب من أي شخص أن يحاسب أو يتصرف وفقا لأي متطلبات.

& # 160؛ (أ) يحصل على ملكية أو حيازة أو السيطرة على أي ممتلكات أو أي امتياز أو خدمة أو ميزة مالية أو منفعة أو اعتبار قيم، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو.

& # 160؛ (ب) في تحمل أي دين أو التزام، يحصل على الائتمان؛ أو.

(ج) يدفع أو يدفع أي شخص آخر إلى تسليم أو تنفيذ أو قبول أو إقرار أو تدمير أو تغيير أي وثيقة أو شيء يمكن استخدامه للحصول على ميزة مالية؛ أو.

& # 160؛ (د) يسبب خسارة لأي شخص آخر.

(2) في هذا القسم،

(أ) التمثيل الزائف، سواء كان شفهيا أو وثائقيا أو سلوكيا، حيث يعتزم الشخص الذي يقوم بالتمثيل خداع أي شخص آخر،

& # 160؛ (ط) يعلم أنه غير صحيح في مادة معينة؛ أو.

& # 160؛ (2) غير متهور لما إذا كان خطأ في مادة معينة؛ أو.

& # 160؛ (ب) إغفال الإفصاح عن مادة معينة، بقصد خداع أي شخص، في الظروف التي يكون فيها واجب الكشف عنها؛ أو.

& # 160؛ (ج) جهاز احتيالي، خدعة، أو طبقة تستخدم بقصد خداع أي شخص.

& # 160؛ (أ) لحث أي شخص، سواء كان مؤكدا أم لا، على الاشتراك في أي ضمان بالمعنى الوارد في قانون الأوراق المالية لعام 1978؛ أو.

& # 160؛ (ب) الخداع أو التسبب في خسارة لأي شخص، سواء كان مؤكدا أم لا؛ أو.

(ج) حث أي شخص، سواء كان مؤكدا أم لا، على أن يعهد بأي ممتلكات إلى أي شخص آخر.

(2) في هذا القسم، يقصد بالعبارة الكاذبة أي بيان يتعلق به الشخص الذي يصدر أو ينشر البيان -

& # 160؛ (أ) يعرف أن العبارة خاطئة في مادة معينة؛ أو.

& # 160؛ (ب) غير متهور فيما إذا كان البيان كاذبا في مادة معينة.

دور سفو.

وأنشئ مكتب الاحتيال الخطير في عام 1990 بموجب قانون مكتب الاحتيال الخطير ردا على انهيار الأسواق المالية في نيوزيلندا في ذلك الوقت.

ويدير المكتب ثلاثة أفرقة تحقيق:

كشف الغش & أمب؛ المخابرات؛ الأسواق المالية & أمب؛ احتيال الشركات؛ و الاحتيال & أمب؛ الفساد.

ويعمل المكتب في إطار مجموعتين من سلطات التحقيق.

وينص الجزء الأول من قانون الاتحاد السوفيتي على أنه يجوز له أن يتصرف عندما يكون للمدير "سبب يدعوه للاشتباه في أن التحقيق في شؤون أي شخص قد يكشف عن حالات غش خطيرة أو معقدة".

وينص الجزء الثاني من قانون الاتحاد السوفياتي على أن يكون للمكتب سلطات أوسع نطاقا حيث: "لدى المدير أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يكون قد ارتكب جريمة تنطوي على غش خطير أو معقد".

ويحدد التقرير السنوي لمؤسسة سفو 2018 إنجازاتها للعام الماضي، في حين يحدد بيان نوايا 2018-2017 الأهداف الاستراتيجية الثلاثية ومعايير الأداء في الصندوق. وكلاهما متاح على الإنترنت على العنوان التالي: sfo. govt. nz.

مكتب الاحتيال الخطير ص. ب 7124، شارع ليسلي، أوكلاند 1141، نيوزيلندا.

يسقط مكتب التحقيقات الاجتماعي التحقيق في سعر تزوير في النقد الأجنبي.

مشاركة هذا مع الفيسبوك.

مشاركة هذا مع التغريد.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.

شارك هذا مع.

هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.

مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.

مشاركة هذا مع الفيسبوك.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع مسنغر.

مشاركة هذا مع التغريد.

مشاركة هذا مع بينتيريست.

مشاركة هذا مع ال واتساب.

مشاركة هذا مع لينكيدين.

هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.

إغلاق لوحة المشاركة.

وأغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في ادعاءات تزوير الأسعار في سوق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3 تريليون جنيه إسترليني.

وقد أنشئت في عام 2017 للنظر في مزاعم "السلوك الاحتيالي".

ويجري الآن الانتهاء من التحقيق.

وقال بيان صادر عن المكتب ان "هذا القرار جاء بعد اجراء تحقيق شامل ومستقل دام اكثر من عام ونصف العام يتضمن اكثر من نصف مليون وثيقة".

بدأ التحقيق بعد أن تم تمرير المواد إلى مكتب إدارة الشؤون المالية من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا).

ورفضت فكا التعليق على تطوير سفو.

تم تغريم ستة بنوك - هسك، ربس، البنك السويسري أوبس والبنوك الأمريكية جي بي مورغان تشيس، سيتي بنك وبنك أوف أميركا - بشكل جماعي 2.6 مليار جنيه استرليني في عام 2017 من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على محاولة التجار التعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي عام 2018، تم تغريم باركليز وجيه بي مورغان وسيتي بنك و ربس و يو بي اس من قبل السلطات الأمريكية بسبب سوء السلوك في تداول العملات الأجنبية.

"استعراض مفصل"

وادعي أن التجار يستخدمون غرف الدردشة عبر الإنترنت لتخطيط تحديد الأسعار المرجعية.

وقال بيان المنظمة انه استنتج "استنادا الى المعلومات والمواد التى حصلنا عليها، انه لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة".

"وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى درجاته، لن يفي بالاختبار الإثباتي مطلوب منها رفع دعوى قضائية ضد مخالفة للقانون الانكليزي ".

"وخلص أيضا إلى أن هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق".

وقال المكتب انه سيواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها التى بدأت فى اكتوبر عام 2018.

'بريء حتى تثبت ادانته'

وقال مارك تايلور وعميد وأستاذ المالية في كلية وارويك للأعمال: "أنا لست حقا مندهشا، بل كانوا بحاجة إلى أدلة من الحديد الزهر للتواطؤ.

"من الواضح أنها ليست قوية بما فيه الكفاية لاختبار في المحكمة، وأنا لا إلقاء اللوم على سفو إذا لم يكن لديهم الأدلة.

"أنا متأكد من أن هناك عدد قليل من التجار المخلصين هناك، أن نكون صادقين، قد يقول الناس هناك مشكلة في أن الناس ابتعدوا عن ذلك، ولكنهم بريء حتى تثبت إدانتهم".

وقال السيد تايلور، المستشار السابق لمعرض بنك إنجلترا واستعراض الأسواق الفعالة: "لقد حان الوقت للتحرك، ومن شأنه تشويه سمعة المدينة أكثر من أن يكون هذا قد انحرف خلال العام المقبل أو نحو ذلك".

مشاركة هذه القصة عن المشاركة.

الخدمات المصرفية الكبيرة.

روابط الإنترنت ذات الصلة.

و بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى مواقع الإنترنت الخارجية.

أهم الأخبار.

وقال فيليب السادس من اسبانيا ان القادة الانفصاليين يجب ان يتصرفوا بمسؤولية بعد نجاحهم فى الانتخابات.

الاستثمارات العالمية للغابات والاستثمارات العالمية الفوركس.

ويقوم مكتب التحقيقات الاجتماعي بإجراء تحقيق جنائي في الغش المزعوم المتعلق بالاستثمارات الحرجية العالمية والاستثمارات العالمية في الفوركس.

المستثمرون اتصل بهم من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني (أوروبا) سا.

مستثمري غفي من قبل شركة تدعي أن يكون البنك الصناعي والتجاري الصيني (أوروبا) سا ينبغي الرجوع إلى المشورة على موقع فكا. أصدرت فكا تحذيرا بشأن المحتالين باستخدام شركة استنساخ تعمل تحت هذا الاسم. يرجى الاطلاع على موقع فكا لمزيد من التفاصيل.

ويستمر التحقيق في الاستثمارات الحرجية العالمية والاستثمارات العالمية الفوركس. وقد أجرينا مقابلات مع مجموعة متنوعة من المستثمرين، إذا كنت قد استثمرت الأموال في الاستثمارات العالمية للغابات و / أو الاستثمارات العالمية في الفوركس ولم تنجز بعد استبيانا، يرجى القيام بذلك هنا.

نشرت الصفحة في 26 فبراير 2018 | تم تعديل الصفحة بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2018.

سفو يغلق التحقيق الفوركس.

وقد أغلق مدير مكتب الاحتيال الخطير اليوم تحقيق مكتب التحقيقات الخاص في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق العملات الأجنبية (الفوركس). ويتبع هذا القرار تحقيقا شاملا ومستقلا دام أكثر من سنة ونصف ويتضمن أكثر من نصف مليون وثيقة.

وقد انتهى المكتب، استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، إلى عدم وجود أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير له، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب على رفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنكليزي. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق.

وقد بدأ التحقيق في تموز / يوليه 2017 بعد إحالة المواد إلى مكتب الشؤون المالية من قبل سلطة السلوك المالي (فكا). ويواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الاتصال بوزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيقاتها الجارية. ويعرب المكتب عن امتنانه لإشراك الوكالات الشريكة على الصعيدين المحلي والخارجي في إجراء تحقيقاتنا، وهي تشمل هيئة الرقابة المالية البريطانية، وهيئة المنافسة والأسواق، وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.